Investiga la FGR al alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
Agencias La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al alcalde de Tijuana, Baja California, el morenista Ismael Burgueño…
Lavado de dinero
Actualizarán regulación de casinos y apuestas tras investigación de lavado de dinero
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno impulsará reformas a la ley para…
Ubica Hacienda 13 casinos con movimientos millonarios en efectivo y lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones millonarias…
Confirma la FGR órdenes de captura contra Víctor Álvarez Puga, detenido en EUA
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con 2 órdenes de captura vigentes contra el…
Vector e Intercam ya no operan en México, dice la Asociación de Bancos
Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro…
Reforzarán México y EUA colaboración contra el lavado de dinero: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos reforzarán la colaboración en materia de combate al…
Descarta Banxico contagio en sector financiero tras acusaciones de lavado en EUA
En medio de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 2 bancos y una casa…
Lavado de dinero seguirá siendo preocupación para banca mexicana: afirma Fitch
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación pese a su fortaleza…
Confía banca mexicana en que casos por lavado se resuelvan antes de la fecha límite
La Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que los procesos abiertos en EUA contra 2 bancos…
Mantienen sociedades financieras fondeo pese a acusaciones por lavado en EUA
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en México descartaron que las recientes acusaciones por parte del Departamento…
Baja Fitch las calificaciones crediticias de Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings bajó las calificaciones crediticias de Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y Vector Casa de Bolsa;…
Decreta CNBV también intervenir temporalmente la casa de bolsa Vector
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal…