Gordillo deberá pagar al SAT más de 19 mdp por ingresos no declarados
Agencias Elba Esther Gordillo pagará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 19 millones 269 mil 323 pesos de impuesto…
Lavado de dinero
Dictan prisión preventiva al alcalde de Guayaquil por presunta red de lavado y fraude
Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los principales…
Aplazan otra vez audiencia para imputar por desvío de recursos a Javier Duarte
Un juez federal aplazó por tercera ocasión la audiencia en la que Javier Duarte iba a ser imputado…
Suspenden indefinidamente el juicio contra César Duarte por supuesto lavado de dinero
Un juez federal suspendió por tiempo indefinido el inicio del juicio contra César Duarte por el caso de…
Advierten que el Mundial de Futbol puede acelerar lavado de dinero en México
El Mundial de Futbol, que este año se celebra en México, EUA y Canadá, eleva el riesgo de…
Revoca Hacienda autorización a Vector para operar como casa de bolsa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revocó la autorización de la firma Vector Casa de Bolsa…
Ordenan juicio por lavado de dinero al exgobernador de Chihuahua, César Duarte
La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que el exgobernador del estado de Chihuahua, César…
Detienen en Chihuahua al exgobernador César Duarte por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por…
Investiga la FGR al alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al alcalde de Tijuana, Baja California, el morenista Ismael Burgueño…
Actualizarán regulación de casinos y apuestas tras investigación de lavado de dinero
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno impulsará reformas a la ley para…
Ubica Hacienda 13 casinos con movimientos millonarios en efectivo y lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que identificó 13 casinos donde se detectaron operaciones millonarias…
Confirma la FGR órdenes de captura contra Víctor Álvarez Puga, detenido en EUA
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cuenta con 2 órdenes de captura vigentes contra el…