Bloquea UIF cuentas de inmobiliaria vinculada a Silvano Aureoles
Agencias La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de la inmobiliaria señalada como cómplice en el…
UIF
Confía UIF en extradición de Inés Gómez-Mont y su esposo desde EUA
El Gobierno de México confía en que las autoridades de Estados Unidos autoricen la extradición de Inés Gómez-Mont…
UIF no tiene denuncias por malos manejos en gobierno de Cuauhtémoc Blanco
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que no tiene conocimiento de denuncias de…
Revela UIF triangulación de recursos del Grupo Weinberg ligado a García Luna
La red de empresas, particulares y servidores públicos ligados al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,…
Informe de la UIF muestra pagos de MCCI a María Amparo Casar y Claudio X. González
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de…
Advierten que en investigación a “Latinus” podrían existir motivaciones políticas
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advirtió que, detrás de las revelaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia…
Juicio contra García Luna y su esposa iniciará en enero de 2025 en Florida: UIF
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, aseguró que en enero de 2025 iniciará…
Niega López Obrador investigaciones de la UIF contra Loret de Mola y Víctor Trujillo
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no está investigando al…
Hubo fraude en la compra de “Pegasus”, asegura UIF
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que hubo un fraude en la…
Prevé UIF comparecencia de funcionarios de la SSPC en juicio contra García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prevé enviar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal para que…
Acusan a Santiago Nieto de manipular información en la UIF para afectar a Cabeza de Vaca
Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de 2018 a 2021, Santiago Nieto manipuló y alteró…