La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero

Denuncia UIF a Gloria Trevi por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero.

Según El Universal fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El rotativo nacional señal que en la denuncia, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, indicó que el esposo de la también actriz lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas, entre ellas la cantante y ocho empresas.

De acuerdo al El Universal estas empresas son propiedad de ambos y según la UIF, han sido utilizadas para evadir impuestos en México.

Con información de El Universal

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