Inicia UIF investigación contra Fiscal de Guanajuato

Autoridades federales iniciaron investigación contra el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quienes revelaron que se están rastreando sus transacciones bancarias y las de sus allegados.

En una nota del periódico Reforma detalla que tras la investigación que inició el Gobierno federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el Fiscal, quien gestionó al Estado cuando se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga.

En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la actuación de Zamarripa, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al Gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por malos resultados en combate a la delincuencia.

Una muestra de los señalamientos de López Obrador es la siguiente declaración del 26 de julio: “Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”.

Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso al expediente que el Gobierno federal ha iniciado contra el Fiscal, en el cual aparece una revisión detallada de los ingresos que Zamarripa obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país, como en el extranjero.

De dicha revisión no se encontraron inconsistencias por lo que se amplió la investigación a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

También en la investigación se incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como Secretario del Gobierno de Guanajuato.

Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, “Botas San Diego”, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien -según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el Fiscal guanajuatense.

Por ello, las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014.

En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual -en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.

Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.

Con información de Reforma

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