La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México solo puede iniciar investigaciones contra las 3 instituciones financieras señaladas por lavado de dinero si cuenta con información suficiente por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si su administración solicitará un informe o enviará una petición formal para conocer qué instituciones estadounidenses habrían facilitado operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
“Es que nosotros no podemos investigar más que lo que venga de la UIF que tenga que ver con alguna institución financiera de allá, pero nosotros investigamos en México”, señaló.
– ¿Habría una petición especial de su Gobierno, la UIF, Hacienda para que se den a conocer instituciones estadounidenses que estén involucradas en esta trama? Le comento porque anualmente hay 100 mmdd que se estima, se trafican por lavado de dinero de parte del crimen organizado en EUA, se le indicó.
“Se hacen peticiones a partir de datos específicos, pero no sé si quieras comentar algo”, solicitó a Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda.
Al respecto, el secretario se refirió a los protocolos existentes para el intercambio de información financiera entre Estados Unidos y México. Dijo que la colaboración se hace en el marco del respeto a la soberanía de ambos países.
“Sí existen protocolos de colaboración en materia de seguimiento de actividades financieras, como bien menciona la presidenta, en términos de operaciones en otros países, son las soberanías y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones.
“Aquí la colaboración es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de información y de colaboración, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes”, aseguró.
“Que Romo aclare lo que quiera”
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el empresario Alfonso Romo, dueño de Vector Casa de Bolsa y ex asesor de AMLO, es libre de aclarar los señalamientos del Departamento del Tesoro.
Pues entre las graves acusaciones de la Red de Control de Delitos Financieros de EUA se señala que la financiera lavó dinero a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y de Genaro García Luna.
– ¿Alguna petición directa a Alfonso Romo para que aclarara estos señalamientos?, se le preguntó.
“Él puede aclarar lo que él quiere, a nosotros nos corresponde el Gobierno y a cada quién le corresponde su parte.
La mandataria dijo que su Gobierno no protegerá a nadie, pero reiteró que las investigaciones deben estar sustentadas en evidencia, incluso para llegar a la Fiscalía General de la República.
Afirmó que, actualmente, ningún área de la Administración federal cuenta con información para proceder contra Vector, CIBanco o Intercam.
– La oposición le ha dado vuelo a que una de las casas de bolsa señaladas está vinculada a Alfonso Romo, ¿qué ve usted en este intento de equiparar que este personaje cercano a la transformación tiene vínculos con García Luna? Ayer, Marko Cortés, ex presidente del PAN, proponía crear una comisión en el órgano legislativo para investigar esto, ¿qué opinaría al respecto?, se le cuestionó.
“El tema es la información, nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca, y vamos a actuar siempre en el marco de la ley, no es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad, el asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el Gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia, en la propia Fiscalía, ¿con qué información cuentas para poder abrir una investigación?
“Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue: ‘envía más información’, de todas maneras hicieron una investigación con la CNBV y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes, el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, tendría que contestar el Fiscal, o en algún área del Gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos.
“¿Qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia o que todo mundo lo analice, nosotros, lo que nos corresponde”, dijo.
Este viernes, Reforma publicó que las transacciones financieras vinculadas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa fueron indagadas por las autoridades mexicanas desde el año pasado.
Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno de la 4T considera como los prestanombres de García Luna, detenido en Estados Unidos y acusado de narco, transfirió 47 millones de dólares a Vector, propiedad del ex jefe de la Oficina de la Presidencia en el Gobierno de AMLO.
Las transferencias a Vector fueron investigadas el año pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en el 2021 ante una Corte de Florida en contra de los Weinberg y de García Luna con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario a través de Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Con información de Reforma
