Exigen senadores investigación por lavado de dinero de instituciones financieras
Agencias Los senadores Clemente Castañeda, jefe de la bancada de MC, y Marko Cortés, del PAN, exigieron al Gobierno…
Lavado de dinero
Garantiza CIBanco colaborar en todo momento con autoridades de México y EUA
La institución bancaria CiBanco garantizó que colaborará “en todo momento” con las autoridades regulatorias tanto de México como…
Exige Sheinbaum a EUA que presente “pruebas” tras acusaciones sobre bancos
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos que presente “pruebas” sobre las acusaciones…
Rechazan CI Banco, Intercam y Vector señalamientos de EUA por lavado de dinero
Las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa rechazaron de forma tajante y…
Veta EUA a 3 instituciones financieras mexicanas por lavar dinero del fentanilo
EUA anunció sanciones contra 3 instituciones financieras mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar…
EUA no ha dado pruebas de actividades ilícitas de bancos vetados: Hacienda
La Secretaría de Hacienda (SHCP) aseguró que EUA no le ha enviado pruebas que demuestren que 2 bancos…
Refuerza SHCP la UIF con Dirección Especializada contra el crimen organizado
Ante la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en la Secretaría de Hacienda y Crédito…
Alcanza UIPE el 100% en actos de investigación concluidos por lavado de dinero
César Barrera La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) del Gobierno del estado reportó una tasa del 100% en…
Denuncia UIF corrupción judicial y urge cambios en combate al lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que la inmensa mayoría de los jueces en el país benefician…
Reafirma México su compromiso para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso…
Opera sistema bancario con regulación “robusta” ante designación de cárteles como terroristas
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sistema bancario opera con un marco regulatorio “robusto”…
Asume México la presidencia del Grupo de Acción Financiera contra lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a…