Vector e Intercam ya no operan en México, dice la Asociación de Bancos
EFE Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, señaladas y sancionadas por el Departamento del Tesoro…
Lavado de dinero
Reforzarán México y EUA colaboración contra el lavado de dinero: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y Estados Unidos reforzarán la colaboración en materia de combate al…
Descarta Banxico contagio en sector financiero tras acusaciones de lavado en EUA
En medio de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 2 bancos y una casa…
Lavado de dinero seguirá siendo preocupación para banca mexicana: afirma Fitch
El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano seguirá siendo una preocupación pese a su fortaleza…
Confía banca mexicana en que casos por lavado se resuelvan antes de la fecha límite
La Asociación de Bancos de México (ABM) confió en que los procesos abiertos en EUA contra 2 bancos…
Mantienen sociedades financieras fondeo pese a acusaciones por lavado en EUA
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en México descartaron que las recientes acusaciones por parte del Departamento…
Baja Fitch las calificaciones crediticias de Intercam, CIBanco y Vector
Fitch Ratings bajó las calificaciones crediticias de Intercam Banco, Intercam Grupo Financiero, CIBanco y Vector Casa de Bolsa;…
Decreta CNBV también intervenir temporalmente la casa de bolsa Vector
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal…
Exigen senadores investigación por lavado de dinero de instituciones financieras
Los senadores Clemente Castañeda, jefe de la bancada de MC, y Marko Cortés, del PAN, exigieron al Gobierno…
Garantiza CIBanco colaborar en todo momento con autoridades de México y EUA
La institución bancaria CiBanco garantizó que colaborará “en todo momento” con las autoridades regulatorias tanto de México como…
Exige Sheinbaum a EUA que presente “pruebas” tras acusaciones sobre bancos
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gobierno de Estados Unidos que presente “pruebas” sobre las acusaciones…
Rechazan CI Banco, Intercam y Vector señalamientos de EUA por lavado de dinero
Las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa rechazaron de forma tajante y…