Veta EUA a 3 instituciones financieras mexicanas por lavar dinero del fentanilo
EFE EUA anunció sanciones contra 3 instituciones financieras mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar…
Lavado de dinero
EUA no ha dado pruebas de actividades ilícitas de bancos vetados: Hacienda
La Secretaría de Hacienda (SHCP) aseguró que EUA no le ha enviado pruebas que demuestren que 2 bancos…
Refuerza SHCP la UIF con Dirección Especializada contra el crimen organizado
Ante la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en la Secretaría de Hacienda y Crédito…
Alcanza UIPE el 100% en actos de investigación concluidos por lavado de dinero
César Barrera La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) del Gobierno del estado reportó una tasa del 100% en…
Denuncia UIF corrupción judicial y urge cambios en combate al lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó que la inmensa mayoría de los jueces en el país benefician…
Reafirma México su compromiso para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso…
Opera sistema bancario con regulación “robusta” ante designación de cárteles como terroristas
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el sistema bancario opera con un marco regulatorio “robusto”…
Asume México la presidencia del Grupo de Acción Financiera contra lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a…
Aplazan hasta nuevo aviso audiencia donde la FGR acusaría a Lozoya por lavado de dinero
Un juez federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia de este miércoles (8), en la que la Fiscalía…
Presidirá una mexicana el grupo internacional GAFI contra lavado de dinero y terrorismo
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida como la próxima presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional…
Tacha López Obrador de “podrido” al Poder Judicial por exonerar a Juan Collado
El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “podrido” al Poder Judicial tras exonerar de delincuencia organizada y…
Conceden la libertad a Juan Collado, pero no podrá salir del país
Después de 4 años, 2 meses y 12 días, un juez federal concedió la libertad provisional al abogado…